Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TEO: Valdybos nutarimai

Spekuliantai.lt | 2010-03-26 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1221
Raktiniai žodžiai: TEO LT, TEO
TEO: Valdybos nutarimai

TEO LT, AB Pranešimas apie esminį įvykį 26.03.2010

Valdybos nutarimai

2010 m. kovo 25 d. TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) valdyba nutarė:

- Patvirtinti audituotos 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotos įmonių grupės
metinės finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui patvirtinti 2009 m. Bendrovės metinių finansinių
ataskaitų rinkinių projektą.

Audituoti 2009 m. TEO įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2010 m.
vasario 10 d. paskelbtų 2009 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: 2009 m.
konsoliduotos TEO įmonių grupės pajamos sudarė 815 551 tūkst. litų (236 200
tūkst. eurų), o laikotarpio pelnas - 169 072 tūkst. litų (48 967 tūkst. eurų).

- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2009 metų Bendrovės
konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui susipažinimui.

- Patvirtinti 2009 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą
pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 166 075 tūkst.
litų (48 099 tūkst. eurų) skirti 163 132 tūkst. litų (47 246 tūkst. eurų) 2009
m. dividendams mokėti, t.y. 0,21 lito (0,061 euro) dividendų vienai akcijai.
2009 m. tantjemoms septyniems valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109
tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos nariui.

- Sušaukti eilinį visuotinį TEO LT, AB akcininkų susirinkimą 2010 m. balandžio
26 d. 13.00 val. Vilniuje, Savanorių pr. 28, TEO LT, AB buveinės 157 salėje ir
siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas ir 2009 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo
pristatymas.
3. 2009 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
5. Bendrovės savų akcijų anuliavimas.
6. Bendrovės savų akcijų pardavimas.
7. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.
8. Bendrovės įstatų pakeitimai.
9. Dėl Bendrovės buveinės.
10. Bendrovės valdybos nario rinkimai.
11. Dėl sprendimų vykdymo.

- Pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Bendrovės
audito įmone dvejiems metams išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers” Bendrovės ir
konsoliduotų įmonių grupės 2010 m. ir 2011 m. finansinių ataskaitų auditui
atlikti bei 2010 m. ir 2011 m. Bendrovės konsoliduotų metinių pranešimų
įvertinimui.

- Pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui svarstyti du
alternatyvius siūlymus dėl savų akcijų: 1) dėl savų akcijų anuliavimo ir su tuo
susijusio Bendrovės įstatinio akcinio kapitalo mažinimo bei įstatų pakeitimo ir
2) dėl savų akcijų pardavimo.

- Pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pakeisti
Bendrovė įstatus.

- Vietoj nuo 2010 m. balandžio 26 d. atsistatydinančio Valdybos nario Anders
Gylder siūloma Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui į valdybą
einamajai valdybos kadencijai išrinkti Malin Frenning. Malin Frenning (g. 1967)
yra „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo
srities vadovo pavaduotoja.

Anders Gylder (g. 1950 m.) - „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo prezidentas, TEO valdybos narys nuo 2007 m. balandžio 26
d., dvejų metų kadencijai perrinktas 2009 m. balandžio 28 d., Valdybos
Atlyginimų komiteto narys.


PRIDEDAMA:
- TEO LT, AB Finansinių ataskaitų, konsoliduoto metinio pranešimo ir
nepriklausomo auditoriaus išvados už 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus
projektai.


Eglė Gudelytė-Harvey,
Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
tel. (8 5) 236 7292



1. teo_ifrs_ataskaita_2009_projektas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=299044)
2. auditoriaus išvada_projektas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=299045)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital